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陕西秦岭水泥(集团)股份有限刘伯温心水图库本港台 公司第五届董

文章来源:本站原创 发布时间:2019-12-08 点击数:

  本公司及董事会一概成员确保布告实质切实实、凿凿和完备,对布告的虚伪纪录、误导性陈述或者庞大漏掉负连带仔肩。

  陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司第五届董事会第二十七次聚会于2014年3月10日以电子邮件和专人投递体例发出知照,并于2014年3月21日正在公司办公楼聚会室召开。聚会应到董事9人,实到董事9人。监事会一概成员及一概高级办理职员列席聚会。聚会由董事擅长九洲先生主办。聚会经与会董事审议,并以书面记名投票体破例决,变成如下决议:

  经信永中和司帐师事情所(格表通俗合股)审计,2013年度母公司告终净利润-114,001,821.52元,兼并岁首未分派利润-873,577,986.43元,可供股东分派利润-987,579,807.95元,按照《公法律》和《公司章程》的规矩,2013年度不举行利润分派。

  为坚持公司年度审计事业的巩固性和接连性,按照董事会审计委员会的创议,拟延聘信永中和司帐师事情所(格表通俗合股)为公司2014年度财政呈文和内部负责的审计机构,聘期一年,提请股东大会授权董事会确定年度审计用度。

  九、审议通过《合于2014年度与唐山冀东水泥000401股吧)股份有限公司相干方普通相干生意估计的议案》

  估计公司2014年度与唐山冀东水泥股份有限公司相干方普通相干生意累计发作额为11,259万元。

  鉴于本议案为相干生意事项,公司相干董事于九洲先生、龚天林先生和刘宗山先生对本议案的表决举行了回避。独立董事陈贵春幼姐、孙红梅幼姐和李敏先生合伙对此事项揭晓了专项看法。详见公司《合于2014年度与唐山冀东水泥股份有限公司相干方普通相干生意估计的布告》,布告编号:临2014-020。

  估计公司2014年度自相干方陕西省耀县水泥厂祥烨修材公司采购水泥包装袋普通相干生意累计发作额为1,710万元。

  鉴于本议案为相干生意事项,公司相干董事安学辰先生和郭西平先生对本议案的表决举行了回避。陈贵春幼姐、孙红梅幼姐和李敏先生合伙对此事项揭晓了专项看法。详见公司《合于2014年度水泥包装袋普通相干生意估计的布告》,布告编号:临2014-021。

  鉴于本议案为相干生意事项,公司相干董事安学辰先生和郭西平先生对本议案的表决举行了回避。陈贵春幼姐、孙红梅幼姐和李敏先生合伙对此事项揭晓了专项看法。详见公司《合于2014年度与陕西省耀县水泥厂修立工程公司普通相干生意估计的布告》,布告编号:临2014-022。

  因药王山办理局修筑道道系公司坐蓐策划必用道道,应许公司向药王山办理局支拨5,000吨水泥,用于其修筑公司坐蓐策划应用的道道。

  定夺于2014年4月18日采用现场投票表决体例召开公司2013年度股东大会。详见公司《合于召开公司2013年度股东大会的知照》,布告编号:临2013-023。

  本公司及监事会一概成员确保本布告实质切实实、凿凿和完备,对本布告的虚伪纪录、误导性陈述或庞大漏掉负连带仔肩。

  陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司第五届监事会第十二次聚会于2014年3月21日正在公司办公楼聚会室召开,应参预聚会监事3人,本质参预聚会监事3人。聚会由监事会主席冯生华先生主办,切合《公法律》和《公司章程》的相合规矩。聚会经与会监事书面记名投票表决,变成如下决议:

  公司监事会按照《证券法》、《公然垦行证券的公司音信披露实质与式子法则第2号-年度呈文的实质与式子(2012年修订)》和上海证券生意所《股票上市条例》的相干规矩和请求,对董事会编造的公司2013年年度呈文举行了庄敬的审核,监事会以为:

  ㈠公司2013年度呈文的编造和审议序次切合司法、规则、公司《章程》和公司内部办理轨造的各项规矩;

  ㈡公司2013年度呈文的实质和式子切合中国证监会和上海证券生意所的各项规矩,所包括的音信能从各方面线年度的策划办理和财政情况等事项;

  ㈢正在提出本看法前,公司监事会未察觉参预2013年度呈文编造和审议的职员有违反保密规矩的动作。

  ㈠公司已设备了较为完竣的内部负责轨造编造并获得了有用地施行,切合《上海证券生意所上市公司内部负责指引》及其他相干文献的请求;

  ㈡公司内部负责自我评判呈文确实、客观地反应了公司内部负责轨造设备、健康和运转处境,切合公司内部负责须要;

  本公司及董事会一概成员确保布告实质切实实、凿凿和完备,对布告的虚伪纪录、误导性陈述或者庞大漏掉负连带仔肩。

  公司第五届董事会第二十七次聚会审议通过《合于2014年度与唐山冀东水泥股份有限公司相干方普通相干生意估计的议案》。

  相干人回避事宜:董事会正在审议上述相干生意事项时,刘伯温心水图库本港台 相干董事于九洲先生、龚天林先生和刘宗山先生按规矩举行了回避。

  本项相干生意对公司连接策划技能、损益及资产情况的影响:上述相干生意是公司平常的策划动作,不存正在影响公司连接策划技能、损益及资产情况的景遇。

  按照《上海证券生意所股票上市条例》的相合规矩,上述生意尚需提交公司2013年度股东大会审议、核准,相干股东将回避表决。

  ⒈冀东进展物流陕西分司:本公司本质负责人冀东进展全资子公司冀东进展物流有限仔肩公司的分公司,树立于2012年9月21日,负担人:孙春雷,《买卖牌照》注册号:,买卖处所:陕西省咸阳市泾阳县王桥镇,持有道道运输策划许可证。策划范畴:汽车配件、修立资料(木料、石灰除表)批发零售;重型车、商务车、化工产物(无益有毒易燃易爆损害化学品除表)、电子产物、钢材、刻板修设、日用百货、润滑油、非金属矿产物(不含煤焦)发卖;音信筹议(不含中介);进出口营业(司法规则限度的除表)通俗货品运输(道道运输策划许可证有用期至2017年3月31日止)。

  室庐:曹妃甸工业区设备创设园区;法定代表人:冯开国;注册资金1000万元;实收资金500万元:其他有限仔肩公司;策划范畴:刻板修设及零部件、电气修设及备件、电子产物、仪器仪表、润滑油、化工产物、五金交电、金属资料、金属成品、橡胶成品、塑料成品、修材、陶瓷成品、电线电缆、谋划机软硬件及表围修设、针纺织品、耐磨成品、耐火成品、轴承及配件、规范件批发、零售;刻板修设维修;本事筹议、本事供职。(实收资金余额于2015 年8月19日前缴足)。

  ⒊咸阳九冶华成:注册所在:咸阳市渭城区咸红道;法定代表人:古涛;注册资金:2000万元;企业类型:有限仔肩公司(法人独资);策划范畴:商品混凝土、混凝土预造件的坐蓐、发卖,水泥发卖。

  ⒋咸阳冀东高新:注册所在:咸阳市周陵镇陈老户寨村北;法定代表人:苑惠勇;注册资金:2500万元;企业类型:有限仔肩公司;

  ⒌冀东水泥表加剂:注册所在:大庆道35号;法定代表人:李洪元;注册资金:5,000万元;企业类型:有限仔肩公司(非天然人投资或控股的法人独资);策划范畴:混凝土表加剂、水泥帮磨剂、浇注料、其他表加剂的研造、坐蓐、发卖(以上各项需审批和实行天分的除表);通俗货运、货品专用运输(罐式)(2014年12月16日);修立用新型资料本事推论供职、发卖;化工产物(损害品除表)批发、零售。

  ⒍陕西盾石工程:注册所在:泾阳县王桥镇蔡家沟;法定代表人:于宝池;注册资金:500 万元;企业类型:有限仔肩公司(法人独资);策划范畴:修立资料发卖,工程项目、窑炉工程承包,工程修立项目成套修设供应,工程装备项目筹议计划与坐蓐营运办理,机电修设研发、计划、创设、装置、维修供职。

  ⒍本公司董事擅长九洲先生是冀东进展的董事,副董事长刘宗山先生和龚天林先生是冀东水泥的副总司理。

  按照公司相干生意计划轨造及公司拟与相干方签定的货品购销、各项供职条约,公司相干生意订价规矩为:有国度订价的,实用国度订价;没有国度订价的,按市集代价确定;没有市集代价的,遵照本质本钱加合理利润的规矩由两边约定代价,关于某些无法遵照本钱加合理利润规矩订价的格表供职,由两边斟酌订价,确定出公正合理的代价。

  公司与相干方的相干生意能填塞使用相干方具有的资源和上风为公司坐蓐策划供职,告终上风互补和资源合理设备,获取更好效益。普通相干生意是正在平等、互利的根蒂长举行的,对公司财政情况和策划效率不会发生庞大影响,不存正在损害公司和非相干方股东长处的景遇,也不影响公司的独立性,公司要紧营业不会因而类生意而对相干方变成依赖。

  独立董事陈贵春幼姐、孙红梅幼姐和李敏先生对上述相干生意事项揭晓了应许的专项看法。以为:公司审议该相干生意议案的表决序次切合公司《章程》和《上海证券生意所股票上市条例》及其他相合轨造的规矩,相干董事举行了回避表决;公司估计的2014年度与唐山冀东水泥股份有限公司相干方的普通相干生意,是公司因平常坐蓐策划须要而发作的,所述相干生意项目依照市集代价公正、合理地确定生意金额,不存正在损害公司和中幼股东长处的动作,不会对公司来日的财政情况、策划效率及独立性发生负面影响;基于独立判定,应许该普通相干生意。

  本公司及董事会一概成员确保布告实质切实实、凿凿和完备,对布告的虚伪纪录、误导性陈述或者庞大漏掉负连带仔肩。

  本项相干生意对公司连接策划技能、损益及资产情况的影响:上述相干生意是公司平常的策划动作,不存正在影响公司连接策划技能、损益及资产情况的景遇。

  公司2014年度拟向祥烨修材包装袋厂采购水泥包装袋,估计采购金额为1,710万元。鉴于:祥烨修材是本公司股东水泥厂办理下的整体全部造企业,本公司副董事长安学辰先生是水泥厂厂长、法定代表人;本公司董事郭西平先生是祥烨修材党总支书记。因而,上述生意动作组成相干生意。

  祥烨修材注册资金5273.9万元,法定代表人张幼宁,经济本质为整体企业,策划范畴为水泥包装袋、耐磨资料及配件的开垦、坐蓐、发卖;修立装置工程项方针施工(分支机构策划)、归纳劳务;修立资料、金属资料、聚炳烯及其再生料的购销;废旧物资的接纳;石料加工;水泥创设本事职员互换;本事筹议。

  公司拟以市集价为根蒂斟酌订价,向祥烨修材包装袋厂采购水泥包装袋,估计采购金额为1,710万元。

  上述相干生意方针旨正在于确保公司水泥包装袋的巩固提供,加紧水泥包装袋的办理,造止充作动作,有利于坐蓐策划的巩固发展。

  独立董事陈贵春幼姐、孙红梅幼姐和李敏先生对上述相干生意事项揭晓了应许的专项看法。以为:公司审议该相干生意议案的表决序次切合公司《章程》和《上海证券生意所股票上市条例》及其他相合轨造的规矩,相干董事举行了回避表决;公司估计的2014年度自相干方陕西省耀县水泥厂祥烨修材公司采购水泥包装袋的普通相干生意,是公司因平常坐蓐策划须要而发作的,所述相干生意项目依照市集代价公正、合理地确定生意金额,不存正在损害公司和中幼股东长处的动作,不会对公司来日的财政情况、策划效率及独立性发生负面影响;基于独立判定,应许该普通相干生意。

  本公司及董事会一概成员确保布告实质切实实、凿凿和完备,对布告的虚伪纪录、误导性陈述或者庞大漏掉负连带仔肩。

  公司第五届董事会第二十七次聚会审议通过《合于2014年度与陕西省耀县水泥厂修立工程公司普通相干生意估计的议案》。

  相干人回避事宜:董事会正在审议上述相干生意事项时,相干董事安学辰先生和郭西平先生按规矩举行了回避。

  本项相干生意对公司连接策划技能、损益及资产情况的影响:上述相干生意是公司平常的策划动作,不存正在影响公司连接策划技能、损益及资产情况的景遇。

  公司2014年度拟给与水泥厂修立公司供应的工程施工及维修劳务,估计生意金额为1,450万元。鉴于水泥厂修立公司为本公司股东水泥厂办理下的整体企业,刘伯温心水图库本港台 本公司副董事长安学辰先生是水泥厂厂长、法定代表人;本公司董事郭西平先生是水泥厂办理的整体全部造企业祥烨修材的党总支书记,该项生意动作组成相干生意。

  室庐:厂北门表东侧;法定代表人张昆;注册资金617.5万元;经济本质:整体企业;策划范畴:衡宇修立、炉窑工程施工,装置缮治,混凝土预造。(许可证有用期至2014年11月9日)。

  公司拟以市集价为根蒂斟酌订价,给与水泥厂修立公司2014年度向本公司供应的工程施工及维修劳务,估计生意金额为1,450万元。

  独立董事陈贵春幼姐、孙红梅幼姐和李敏先生对上述相干生意事项揭晓了应许的专项看法。以为:公司审议该相干生意议案的表决序次切合公司《章程》和《上海证券生意所股票上市条例》及其他相合轨造的规矩,相干董事举行了回避表决;公司估计的2014年度与水泥厂修立公司普通相干生意,是公司因平常坐蓐策划须要而发作的,所述相干生意项目依照市集代价公正、合理地确定生意金额,不存正在损害公司和中幼股东长处的动作,19cfcc香港彩富网 为什么这二只医药股能放量大涨?!不会对公司来日的财政情况、策划效率及独立性发生负面影响;基于独立判定,应许该普通相干生意。

  本公司董事会及一概董事确保本布告实质不存正在职何虚伪纪录、误导性陈述或者庞大漏掉,并对其实质切实实性、凿凿性和完备性继承个人及连带仔肩。

  上述第㈠、㈢、㈣、㈤、㈥和㈦项等项议案仍旧公司第五届董事会第二十七次聚会审议通过,第㈡项议案仍旧公司第五届监事会第十二次聚会审议通过,董事会决议布告和监事会决议布告于2014年3月25日刊载于上海证券生意所网站和同日的《中国证券报》与《上海证券报》。

  ㈠凡2014年4月11日收市后,正在中国证券挂号结算有限仔肩公司上海分公司挂号正在册的公司股东均可出席本次股东大会,股东自己不行出席的,可委托代庖人出席(授权委托书式样附后)。

  法人股东:由法定代表人出席聚会的,持股东账户、买卖牌照复印件、自己身份证处分挂号手续;由法定代表人的代庖人出席聚会的,持股东账户、买卖牌照复印件、自己身份证及法定代表人签订并加盖法人印章的授权委托书处分挂号手续。

  天然人股东:持自己身份证和股东帐户卡处分挂号手续;委托代庖人持代庖人自己身份证、天然人股东身份证复印件及其授权委托书及股东帐户卡处分挂号手续。

  兹委托 先生(幼姐)代表本单元(或自己)出席2014年4月18日召开的贵公司2013年度股东大会,并代为行使表决权。